Wdrożenie procedur i dokumentacji AML oraz sygnalistów w biurze pośrednictwa + konsultacje ONLIE po szkoleniu

Wdrożenie procedur i dokumentacji AML, oraz sygnalistów w biurze pośrednictwa. W cenie dokumentacja AML oraz dotycząca sygnalistów wraz z dokładną instrukcją jej wypełnienia. Szkolenie dedykowane pośrednikom w obrocie nieruchomościami. Certyfikat ważny przy kontroli GIIF.

Jeśli nie masz jeszcze wdrożonych procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz sygnalistami lub jeśli chcesz upewnić się, że wszystko robisz dobrze-to szkolenie jest dla Ciebie. Kompleksowo przygotujemy Cię do wdrożenia procedur. Szkolenie z pełną dokumentacją (wzorami dokumentów dostosowanymi do biur zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami) wraz z omówieniem, jak należy je wypełnić.

Na szkoleniu omówione zostaną wszystkie obowiązki pośredników w obrocie nieruchomościami objęte ustawą AML/CFT oraz ustawą o sygnalistach. Każdy podmiot podlegający ustawie AML jest zobowiązany do odbywania cyklicznych szkoleń. Szkolenie spełnia wymogi ustawowe, a stosowny certyfikat jego ukończenia będzie mógł być okazany przy okazji ewentualnej kontroli GIIF.

Szkolenie poprowadzone będzie przez radcę prawnego Ewę Klos-Rychter w jasny, przejrzysty sposób, z uwzględnieniem w szczególności aspektów praktycznych tak, aby po jego zakończeniu wdrożenie dokumentacji było nieskomplikowane i nie budziło wątpliwości. Po tym szkoleniu i odrobinie nakładu czasu na uzupełnienie dokumentacji będziesz spać spokojnie.

Sześć merytorycznych godzin, bez zbędnych przerw. Po dwóch tygodniach od daty szkolenia odbędzie się godzinne spotkanie on-line dla uczestników szkolenia, na którym będą mogli skonsultować z wykładowczynią praktyczne aspekty, na które się natknęli w trakcie wdrażania dokumentacji.

Program warsztatów:

1. AML – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.
   1. Pośrednik jako instytucja obowiązana- w jakim zakresie pośrednik powinien wypełniać obowiązki wynikające z ustawy.
   2. Klasyfikacja obowiązków wynikających z ustawy AML.
   3. Obowiązki szkoleniowe.
   4. Obowiązki związane z zawieranymi umowami pośrednictwa.
   5. Oświadczenia PEP (osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne).
   6. Beneficjent rzeczywisty i obowiązki z nim związane.
   7. Analiza klientów, umów pośrednictwa i transakcji.
   8. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację- omówienie dokumentów i sposobu ich wypełniania.
   9. Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników (w tym agentów B2B).
   10. Kiedy i na co należy donieść do GIIF?
   11. Obowiązki wynikające z AML a RODO.
   12. Twoja check lista – podsumowanie Twoich obowiązków i działań do wykonania.
2. Ochrona sygnalistów- nowe przepisy.
   1. Dlaczego pośrednicy muszą wdrożyć ustawę o ochronie sygnalistów.
   2. Kto to jest sygnalista.
   3. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa.
   4. Zgłoszenia zewnętrzne.
   5. Ochrona sygnalistów.
   6. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację- omówienie dokumentów i sposobu ich wypełniania.
   7. Twoja check lista – podsumowanie Twoich obowiązków i działań do wykonania.

W skład dokumentacji wchodzą wzory dokumentacji wymaganej *przez ustawę AML/CTF:

• Ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (wzór z przykładami, do indywidualnego dostosowania).
• Procedura wewnętrzna (wzór do dostosowania – dla spółek oraz dla jdg).
• Procedura anonimowego dokonywania zgłoszeń (wzór do dostosowania).
• Wymagane analizy.
• Oświadczenia PEP (komplet dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych).
• Oświadczenia pracowników i współpracowników, wymagane wykazy.
• Wzory dokumentacji wymaganej przez najnowsze przepisy o ochronie sygnalistów.

Kto poprowadzi dla Was szkolenie:

Radca prawny Ewa Klos-Rychter- aktywny zawodowo pośrednik, od ponad 20 lat związana z obsługą rynku nieruchomości, specjalistka w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, uznana negocjatorka umów i praktyk sądowy.

Właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS we Wrocławiu. Uznana wykładowczyni na wyższych uczelniach, na licznych szkoleniach, prelegentka na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trenerka na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. Więcej na www.eklos.pl.

Cena szkolenia:

• członkowie stowarzyszenia – 580 zł
• niestowarzyszeni – 650 zł

Brak możliwości bezpłatnego uczestnictwa dla członków w ramach jednego szkolenia w roku, przysługującego dla Członka.

Możliwość bezpłatnego uczestnictwa, będzie można wykorzystać przy kolejnym szkoleniu organizowanym przez DOSPON.

Termin szkolenia:

• 16.04.2026 r.
• godz. 9:00 – 15:00

Miejsce:

• Biuro Stowarzyszenia DOSPON
• Ul. Legnicka 46-46a lok.16 III p.
• 53-674 Wrocław