AML, RODO, Inspekcja Handlowa. Przygotuj się na możliwe kontrole w swoim biurze

7 godzin prestiżowych warsztatów 20 września 2024 z pełną dokumentacją

Przygotuj się na kontrole w swoim biurze.

Sprawdź:

• czy prowadzisz prawidłowo dokumentację:
• RODO i AML,
• czy Twoje procedury działają właściwie

Podczas szkolenia otrzymasz wzory dokumentacji RODO oraz AML wraz z wyjaśnieniem jak należy je prawidłowo wypełnić.

RODO – czyli jak działa ochrona danych osobowych w Twojej firmie:

• Analiza zbiorów danych osobowych, które posiadasz w swoim biurze – czy są potrzebne, jak są zabezpieczone, jak długo możesz przechowywać dane?
• Zgody na przetwarzanie danych osobowych – czy Twoi klienci muszą udzielać zgód i w jakim zakresie, analiza treści i załączników do umów pośrednictwa?
• Klauzule informacyjne – podstawowy obowiązek przedsiębiorcy, czy właściwie je wypełniasz?
• Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
• Czy posiadasz kompletną dokumentację? Analiza wzorów dokumentów wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich wypełniania.
• Inspektor ochrony danych osobowych – czy jest Ci potrzebny?
• Dostęp do danych osobowych przez Twoich pracowników – omówienie dokumentów, które powinni podpisać.
• Anonimizacja dokumentów – współpraca z innymi podmiotami.
• Tzw. check lista – podsumowanie Twoich obowiązków i działań do wykonania.

AML – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

• Pośrednik jako instytucja obowiązana – w jakim zakresie pośrednik powinien wypełniać obowiązki wynikające z ustawy.
• Klasyfikacja obowiązków wynikających z ustawy AML.
• Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników (w tym agentów).
• Obowiązki związane z zawieranymi umowami pośrednictwa, oświadczenia PEP (osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne).
• Beneficjent rzeczywisty i obowiązki z nim związane.
• Prowadzenie dokumentacji.
• Analiza transakcji – w jakim zakresie jest obowiązkowa.
• Kiedy i na co należy donieść do GIIF?.
• Obowiązki wynikające z AML a RODO.
• Jak prawidłowo prowadzić dokumentację – omówienie dokumentów i sposobu ich wypełniania.
• Tzw. check lista – podsumowanie Twoich obowiązków i działań do wykonania.

Kontrola Inspekcji Handlowej (IH).

• W jaki sposób wygląda kontrola IH.
• Kontrola wypełniania ustawowych obowiązków – check lista.
• Jak możesz dziś przygotować się do kontroli IH.

Podsumowanie pytania, dyskusja.

Wykładowca: Ewa Klos-Rychter – radca prawny specjalizujący się w prawie nieruchomości, z licencją pośrednika w obrocie nieruchomościami (nr 2770), analityk rynku nieruchomości, praktyk sądowy. Właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Na co dzień aktywnie wspiera branżę pośredników poprzez doradztwo prawne i reprezentowanie ich interesów przed sądami.

Jest uznanym wykładowcą na wyższych uczelniach (stała współpraca z Wrocławskim Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym) oraz na licznych szkoleniach, konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie organizowanych m.in. przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON.

Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz Medalu XX – lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

W cenie szkolenia otrzymasz wzory dokumentacji RODO oraz AML:

• dla członków stowarzyszenia 699 zł
• – dla niestowarzyszonych 999 zł

Termin:

• 02.02.2024
• godz. 9:00 – 17:00

Miejsce:

• Biuro Stowarzyszenia Dospon, ul. Legnicka 46-46a, lok. 16, III p. 54-674 Wrocław