AML/sygnaliści – szkolenie z pełną dokumentacją

Elektroniczny certyfikat ważny podczas kontroli GIIF, wzory dokumentacji dedykowanej dla biura nieruchomości.

Opis szkolenia:

Jeśli nie masz jeszcze wdrożonych procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz sygnalistami lub jeśli chcesz upewnić się, że wszystko robisz dobrze-przyjdź na to szkolenie.

Szkolenie z pełną dokumentacją (wzorami dokumentów dostosowanymi do biur zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami) wraz z omówieniem, jak należy je wypełnić.

Każdy podmiot podlegający ustawie AML jest zobowiązany do odbywania cyklicznych szkoleń. Szkolenie spełnia wymogi ustawowe, a stosowny certyfikat jego ukończenia będzie mógł być okazany przy okazji ewentualnej kontroli GIIF.

Szkolenie poprowadzone będzie przez radcę prawnego Ewę Klos-Rychter w jasny, przejrzysty sposób, z uwzględnieniem w szczególności aspektów praktycznych tak, aby po jego zakończeniu wdrożenie dokumentacji było nieskomplikowane i nie budziło wątpliwości.

Po tym szkoleniu i odrobinie nakładu czasu na uzupełnienie dokumentacji według udzielonych instrukcji będziesz spać spokojnie.

Kto poprowadzi szkolenia:

Radca prawny Ewa Klos-Rychter – radca prawny oraz aktywny zawodowo pośrednik (licencja nr 2770), od ponad 20 lat zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalistka w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, uznana negocjatorka umów i praktyk sądowy. Od 2006 roku właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca na wyższych uczelniach, wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami.

W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON, obecnie członek zarządu DOSPON. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Obecnie ponownie jest w składzie zarządu DOSPON. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX – lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości.

 

Program:

I. AML – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

1. Pośrednik jako instytucja obowiązana- w jakim zakresie pośrednik powinien wypełniać obowiązki wynikające z ustawy.
2. Klasyfikacja obowiązków wynikających z ustawy AML.
3. Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników (w tym agentów).
4. Obowiązki związane z zawieranymi umowami pośrednictwa, oświadczenia PEP (osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne).
5. Beneficjent rzeczywisty i obowiązki z nim związane.
6. Prowadzenie dokumentacji.
7. Analiza transakcji- w jakim zakresie jest obowiązkowa.
8. Kiedy i na co należy donieść do GIIF?.
9. Obowiązki wynikające z AML a RODO.
10. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację- omówienie dokumentów i sposobu ich wypełniania.
11. Check lista – podsumowanie Twoich obowiązków i działań do wykonania.

II. Ochrona sygnalistów- nowe przepisy.

1. Dlaczego pośrednicy muszą wdrożyć ustawę o ochronie sygnalistów.
2. Kto to jest sygnalista.
3. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa.
4. Zgłoszenia zewnętrzne.
5. Ochrona sygnalistów.
6. Sygnaliści a RODO.
7. Jakie dokumenty powinien posiadać przedsiębiorca w zakresie ochrony sygnalistów.

W skład dokumentacji wchodzą wzory dokumentów wymaganych przez ustawę AML/CTF:

• Ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (wzór z przykładami, do indywidualnego dostosowania)- uproszczona metoda jakościowa.
• Procedura wewnętrzna (wzór do dostosowania – dla spółek oraz dla jdg).
• Procedura anonimowego dokonywania zgłoszeń (wzór do dostosowania).

Wymagane analizy.

• Oświadczenia PEP (komplet dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych).
• Oświadczenia pracowników i współpracowników, wymagane wykazy.
• oraz wzory dokumentacji wymaganej przez najnowsze przepisy o ochronie sygnalistów.

Cena szkolenia :

• członkowie stowarzyszenia – 699 zł
• współpracownicy członków Dospon – 799 zł (osoby zgłoszone przez członka Dospon)
• niestowarzyszeni – 999 zł

Przy zakupie dwóch szkoleń AML/ Sygnaliści i RODO/ Inspekcja Handlowa obowiązuje rabat 10%

Termin:

• 18.03.2025 r.
• godz. 10:00 – 15:30,

Miejsce:

• Biuro Stowarzyszenia DOSPON
• Ul. Legnicka 46-46a, lok. 16, III p. · 53-674 Wrocław